Начальник Отдела противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Tребования:

 высшее образование в области юриспруденции или экономики;
 опыт работы в сфере ПОД/ФТ в банковском секторе не менее трех лет;
 опыт руководящей работы не менее трех лет приветствуеться;
 аналитические способности, умение работать с большой базой данных;
 знание актов нормативного характера Центрального Банка Азербайджанской Республики и закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 знания в области риск-менеджмента, банковского кредитования;
 свободное владение русским и азербайджанским языками (желательно английским), умение вести деловую переписку на этих языках;
 высокопрофессиональные знания MS Office – Excel;
 ответственность, оперативность, коммуникабельность и работа в команде;

Должностные обязанности:

 реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
 выполнение информационно-технических работы, связанных c документированием информации, анализом и обобщением материалов:
 проведение мониторинга по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в структурных подразделениях и филиалах Банка;
 организация и контроль работ структурных подразделений и филиалов Банка по противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе по проверке участников совершаемых операций и сделок, выявление операций, в отношении которых имеются подозрения, приостановление операций и отказ от их совершения;
 анализ информации, поступившей из структурных подразделений и филиалов Банка об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 проведение обучения работников Банка по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
 проведение первичных, плановых и внеплановых проверок знаний и практических навыков работников Банка по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
 подготовка данных и информационных материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма по запросам контролирующих органов.

Высылайте свое CV, c указанием названия вакансии в теме письма, на электронный почтовый адрес: hr@vtb.az